华瓷股份：关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2022—018

湖南华联瓷业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，湖南华联瓷业股份有限公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022年4月11日16:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程，健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排

一，召开会议的基本情况

1．股东大会届次:公司2021 年年度股东大会

2．股东大会的召集人:公司董事会

公司于2022年3月17日召开第四届十八次董事会，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，详见公司公告:《湖南华联瓷业股份有限公司第四届十八次董事会决议公告》。

3．会议召开的合法，合规性:本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期，时间:

现场会议时间:2022年4月13日下午14:30开始

网络投票时间:2022年4月13日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权

6．会议的股权登记日:2022年4月8日。

7．出席对象:

截至 2022年4月8日下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师及相关人员。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点:

湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号公司国贸大厦二楼大会议室。

二，会议审议事项

审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√

6.00	关于聘请2022年度审计机构的议案	√
7.00	关于2022年度董事，监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
	含有多级子议案的提案8需逐项表决
8.00	关于2022年日常关联交易预计的议案	√ 作为投票对象的子议案数:
8.01	醴陵市华彩包装有限公司—采购包装物	√
8.02	湖南华艺印刷有限公司—采购花纸等	√
8.03	科达制造股份有限公司——采购设备	√
8.04	湖南安迅物流运输有限公司——接受运输服务	√
8.05	新华联控股有限公司及子公司——租赁场地及接受物业服务等	√
8.06	新华联控股有限公司及子公司—销售陶瓷产品	√
8.07	湖南蓝思华联精瓷有限公司——出租厂房及提供水电气	√
8.08	湖南蓝思华联精瓷有限公司—销售产品	√
8.09	醴陵群力投资咨询有限公司—租赁场地	√
8.10	博略投资有限公司—租赁场地	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	√应选人数人
9.01	选举许君奇先生为第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举肖文慧女士为第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举丁学文先生为第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举凌庆财先生为第五届董事会非独立董事	√
9.05	选举冯建军先生为第五届董事会非独立董事	√
9.06	选举张建先生为第五届董事会非独立董事	√

提案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议，第四届董事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司于 2022 年3月19日在《证券时报》，《中国证券报》，《证券日报》，《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。

有关说明

上述提案中，提案4，6，7，8，9，10为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事，监事，高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东提案8涉及关联交易，关联股东应当回避表决提案9，10，11实行累积投票方式表决提案10中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

公司独立董事将向本次股东大会提交2021年度独立董事工作述职报告。

提案编码

1．公司已对提案进行编码，详见表一，

2．本次股东大会已经针对多项议案设置总议案，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数，

3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00，2.00的格式顺序且不重复地排列，

4．本次股东大会采取累计累积投票方式选举第五届董事会非独立董事，董

10.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	√应选人数人
10.01	选举王红艳女士为第五届董事会独立董事	√
10.02	选举刘绍军先生为第五届董事会独立董事	√
10.03	选举李玲女士为第五届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√应选人数人
11.01	选举刘静女士为第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举罗新果先生为第五届监事会非职工代表监事	√

事会独立董事，监事会非职工代表监事提案9.00为选举非独立董事，9.01代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，依此类推，提案10.00为选举独立董事，10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，依此类推，提案11.00为选举非职工代表监事，11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人

5. 提案8.00为预计关联交易事项，含有多级子议案需逐项表决，对一级提案8.00投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见，如对提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案8.01，8.02至8.10表达相同投票意见，

6.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

四，会议登记等事项

1，登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续，股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司，信函或传真方式登记。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件，授权委托书，股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

2，登记截止时间:现场登记时间为 2022年4月11日8:30—16:00异地股东可以通过邮件，信函或传真方式登记，邮件，信函或传真须在 2022年4月11日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室

3，登记地点:公司证券事务部办公室

4，登记要求:个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡办理登记委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件，股东授权委托书办理登记法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡办理登记，委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记

五，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1参加网络投票的具体操作流程。

六，其他事项

1，股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2，会议登记联系方式

3，本次股东大会会议会期半天，参会者的交通，食宿费用自理。

七，备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》附件2:《授权委托书》附件3:《2021年年度股东大会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

2022年3月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:361216

2，投票简称:华瓷投票

3，填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日上午9∶15至下午15:00。

附件2:

授权委托书兹全权委托 先生代表本人出席湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表人依照以下指示对下列议案投票如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票，反对票或弃权票

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于聘请2022年度审计机构的议案	√
7.00	关于2022年度董事，监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
	含有多级子议案的提案8需逐项表决
8.00	关于2022年日常关联交易预计的议案	√ 作为投票对象

		的子议案数:
8.01	醴陵市华彩包装有限公司—采购包装物	√
8.02	湖南华艺印刷有限公司—采购花纸等	√
8.03	科达制造股份有限公司——采购设备	√
8.04	湖南安迅物流运输有限公司——接受运输服务	√
8.05	新华联控股有限公司及子公司——租赁场地及接受物业服务等	√
8.06	新华联控股有限公司及子公司—销售陶瓷产品	√
8.07	湖南蓝思华联精瓷有限公司——出租厂房及提供水电气	√
8.08	湖南蓝思华联精瓷有限公司—销售产品	√
8.09	醴陵群力投资咨询有限公司—租赁场地	√
8.10	博略投资有限公司—租赁场地	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	√应选人数人
9.01	选举许君奇先生为第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举肖文慧女士为第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举丁学文先生为第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举凌庆财先生为第五届董事会非独立董事	√
9.05	选举冯建军先生为第五届董事会非独立董事	√
9.06	选举张建先生为第五届董事会非独立董事	√
10.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	√应选人数人

10.01	选举王红艳女士为第五届董事会独立董事	√
10.02	选举刘绍军先生为第五届董事会独立董事	√
10.03	选举李玲女士为第五届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	√应选人数人
11.01	选举刘静女士为第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举罗新果先生为第五届监事会非职工代表监事	√

本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。委托人签名:

签署日期: 年 月 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

附注:

1.请用正楷字填写上述信息。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月11日16:00之前送达，邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

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