山水比德：广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股

证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2022-012

广州山水比德设计股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

广州山水比德设计股份有限公司定于2022年4月6日14:

30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2022年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

股东大会的召集人:公司董事会

会议召开的合法、合规性

根据公司第二届董事会第十五次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2022年4月6日下午14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月6日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年4月6日上午 9:15 至 2022年4月6日下午 15:00 期间的任意时间。

会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

会议的股权登记日:2022年3月29日(星期二)。

现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼会议室

出席对象

1、截至股权登记日2022年3月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

议案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投资发起设立产业基金暨关联交易的议案	√

议案披露情况

以上议案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。

上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

登记时间:2022年3月30日上午9:00至12:00，下午14:00 至17:00；

登记地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部

登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》、股东出具的《授权委托书》(详见附件3)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、 《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

信函或邮件请在2022年3月30日17:00 前送达或发送至证券事务部

来信请寄:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部，邮编:

510330。

。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

会议联系人:周乔

出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1．广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2. 广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会2022年3月18日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

投票代码:350844

投票简称:山水投票

填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15 至9:25，9:30至 11:30，下午13:00 至15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月6日上午 9:15 至 2022年4月6日下午 15:00 期间的任意时间。

广州山水比德设计股份有限公司2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

备注:没有事项请填写“无”

广州山水比德设计股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

广州山水比德设计股份有限公司:

兹委托___________先生/女士代表本单位(本人)出席于2022年4月6日(星期三)召开的广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1. ?受托人独立投票

2. ?委托人指示投票

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投资发起设立产业基金暨关联交易的议案	√

反对或弃权理由:

二、委托人和受托人信息

委托人信息

受托人信息

委托人姓名/单位名称:

委托人姓名/单位名称:

受托人姓名:

委托人股东账号:

委托人股东账号:	受托人身份证号/其他有效身份证件号:
委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其他有效证件号:
委托人持有公司股份数:

委托人:

委托人: (委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表人签字)

受托人:

委托日期: 年 月 日

委托日期: 年 月 日

受托日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。